АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2016 г. по делу в„– А40-106582/14

Резолютивная часть постановления объявлена 16 июня 2016 года
Полный текст постановления изготовлен 23 июня 2016 года
Арбитражный суд Московского округа
в составе:
председательствующего-судьи Комаровой О.И.,
судей Денисовой Н.Д., Петровой Е.А.,
при участии в заседании:
от истца - Морозовой М.С. по доверенности от 13.04.2015,
от ответчиков
Общество с ограниченной ответственностью "Петровка-Рент" - Поповой Е.А. по доверенности от 23.09.2015,
от третьих лиц
Открытое акционерное общество АКБ "МОСОБЛБАНК" - Шипицына В.Ю. по доверенности от 07.06.2016 в„– 640-д, Римашевского Д.В. по доверенности от 07.06.2016 в„– 641-д,
Закрытое акционерное общество "Тандер" - Семенюк М.А. по доверенности от 20.01.2016 в„– 2-4/516, Поддубной Н.Б. по доверенности от 12.01.2016 в„– 2-4/653,
Общество с ограниченной ответственностью "Спектр" - Бобренева Е.В. по доверенности от 14.06.2016,
Общество с ограниченной ответственностью "МаркетГрад" - Бобренева Е.В. по доверенности от 14.06.2016,
Общество с ограниченной ответственностью "Дмитровка, 23" - Бобренева Е.В. по доверенности от 14.06.2016,
рассмотрев 16 июня 2016 года в судебном заседании кассационные жалобы
Акционерного общества "Тандер", Общества с ограниченной ответственностью "Петровка-Рент", ПАО "МОСОБЛБАНК"
на постановление от 29 марта 2016 года
Девятого арбитражного апелляционного суда,
принятое судьями Башлаковой-Николаевой Е.Ю., Гариповым В.С., Крыловой А.Н.,
по иску Закрытого акционерного общества "Международный Промышленный Банк"
к Закрытому акционерному обществу "Объединенная Промышленная Корпорация", Закрытому акционерному обществу "АРЕНДА ОФИСОВ", Компании Лимбэри Инвестмэнт Лимитэд (LIMBERY INVESTMENTS LIMITED), Компании Эмэрил Холдингз Лимитэд (EMERIL HOLDINGS LTD), Обществу с ограниченной ответственностью "Лекс-Финанс", Обществу с ограниченной ответственностью "Петровка-Рент", Закрытому акционерному обществу "АльянсХолдинг"
третьи лица: открытое акционерное общество АКБ "МОСОБЛБАНК", Закрытое акционерное общество "Тандер", Общество с ограниченной ответственностью "Спектр", Общество с ограниченной ответственностью "МаркетГрад", Общество с ограниченной ответственностью "Дмитровка, 23", Общество с ограниченной ответственностью "Редевелопмент"
о признании недействительными сделок, договора купли-продажи доли, соглашения о частичном прекращении обязательств зачетом

установил:

Закрытое акционерное общество "Международный Промышленный Банк" (далее ЗАО "МПБ", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Закрытому акционерному обществу "Объединенная Промышленная Корпорация" (далее ЗАО "ОПК", первый ответчик), Закрытому акционерному обществу "Аренда офисов" (далее ЗАО "Аренда офисов", второй ответчик), Компании Лимбэри Инвестмэнт Лимитэд (LIMBERY INVESTMENTS LIMITED) (далее третий ответчик), Компании Эмэрил Холдингз Лимитэд (EMERIL HOLDINGS LTD) (далее четвертый ответчик), Обществу с ограниченной ответственностью "Лекс-Финанс" (далее ООО "Лекс-Финанс", пятый ответчик), Обществу с ограниченной ответственностью "Петровка-Рент" (далее ООО "Петровка-Рент", шестой ответчик), Закрытому акционерному обществу "АльянсХолдинг" (далее ЗАО "АльянсХолдинг", седьмой ответчик) о признании недействительными взаимосвязанных сделок по выводу недвижимого имущества из активов ЗАО "ОПК", в том числе: сделки, заключенной между ЗАО "ОПК" и ООО "Лекс-Финанс", оформленной актом приема-передачи от 16.05.2011, по передаче в качестве вклада в уставный капитал ООО "Лекс-Финанс" недвижимого имущества: нежилого помещения площадью 182 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 3, стр. 1, условный номер 36115; нежилого помещения площадью 458,2 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Берзарина, д. 15, условный номер 49207; нежилого помещения площадью 77,9 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Дмитровка Большая, д. 23, стр. 1, условный номер 167123; нежилого помещения площадью 445 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, пер. Подсосенский, д. 21, стр. 1, условный номер 148127; нежилого помещения площадью 5953 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Дмитровка Большая, д. 23, стр. 1, условный номер 77-77-11/050/2007-223; здания площадью 733,5 кв. м, расположенного по адресу г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 5, условный номер 36116; сделки, заключенной между ЗАО "ОПК" и ООО "Петровка-Рент", оформленной актом приема-передачи от 16.05.2011, по передаче в качестве вклада в уставный капитал ООО "Петровка-Рент" недвижимого имущества и применении последствий недействительности сделки в виде возврата в собственность ЗАО "ОПК" объектов недвижимости: нежилого помещения площадью 338, 3 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Петровка, д. 34, стр. 1, условный номер 7716; здания общей площадью 210 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, Петровский бул., д. 3, стр. 3, условный номер 7715; 77:01:0001095:1055, нежилого помещения общей площадью 1 262, 3 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, Петровский бул., д. 1 стр. 1, условный номер 7713; договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Лекс-Финанс" в размере 99,99 процентов, номинальной стоимостью 911 000 000 руб., заключенного 05.03.2012 между ЗАО "АльянсХолдинг" и ЗАО "ОПК"; договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Петровка-Рент" в размере 99,97 процентов, номинальной стоимостью 204 000 000 руб., заключенного 05.03.2012 между ЗАО "АльянсХолдинг" и ЗАО "ОПК"; соглашения о частичном прекращении обязательств зачетом, заключенного 07.03.2012 между ЗАО "АльянсХолдинг" и ЗАО "ОПК".
К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены открытое акционерное общество АКБ "МОСОБЛБАНК" (далее ОАО АКБ "МОСОБЛБАНК"), Закрытое акционерное общество "Тандер" (далее ЗАО "Тандер"), Общество с ограниченной ответственностью "Спектр" (далее ООО "Спектр"), Общество с ограниченной ответственностью "МаркетГрад" (далее ООО "МаркетГрад"), Общество с ограниченной ответственностью "Дмитровка, 23" (далее ООО "Дмитровка, 23"), Общество с ограниченной ответственностью "Редевелопмент" (далее ООО "Редевелопмент").
Решением Арбитражного суда города Москвы от 18 декабря 2015 года в иске отказано.
Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что спорные договоры сторонами исполнены в полном объеме, спорные доли в уставном капитале обществ переданы в соответствии положениями Федерального закона от 08.02.1998 в„– 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", удостоверены нотариально, соответствующие изменения внесены в учредительные документы и зарегистрированы в налоговом органе, в связи с чем их нельзя отнести к мнимым или притворным, истец не является заинтересованным лицом, а также не является лицом, чьи права нарушены оспариваемыми договорами купли-продажи, поскольку стороной оспариваемых сделок истец не является.
Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 29 марта 2016 года указанное решение отменено.
Апелляционный суд признал:
недействительной сделку, заключенную между ЗАО "ОПК" и ООО "Лекс-Финанс", оформленную актом приема-передачи от 16.05.2011, по передаче в качестве вклада в уставный капитал ООО "Лекс-Финанс" недвижимого имущества: нежилого помещения площадью 182 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 3, стр. 1, условный номер 36115; нежилого помещения площадью 458,2 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Берзарина, д. 15, условный номер 49207; нежилого помещения площадью 77,9 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Дмитровка Большая, д. 23, стр. 1, условный номер 167123; нежилого помещения площадью 445 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, пер. Подсосенский, д. 21, стр. 1, условный номер 148127; нежилого помещения площадью 5953 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Дмитровка Большая, д. 23, стр. 1, условный номер 77-77-11/050/2007-223; здания площадью 733,5 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 5, условный номер 36116;
недействительной сделку, заключенную между ЗАО "ОПК" и ООО "Петровка-Рент", оформленную актом приема-передачи от 16.05.2011, по передаче в качестве вклада в уставный капитал ООО "Петровка-Рент" недвижимого имущества и применил последствия недействительности сделки в виде возврата в собственность ЗАО "ОПК" объектов недвижимости: нежилого помещения площадью 338, 3 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Петровка, д. 34, стр. 1, условный номер 7716; здания общей площадью 210 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, Петровский бул., д. 3, стр. 3, условный номер 7715; 77:01:0001095:1055, нежилого помещения общей площадью 1 262, 3 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, Петровский бул., д. 1 стр. 1, условный номер 7713;
недействительным договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Лекс-Финанс" в размере 99,99 процентов, номинальной стоимостью 911 000 000 руб., заключенный 05.03.2012 между ЗАО "АльянсХолдинг" и ЗАО "ОПК";
недействительным договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Петровка-Рент" в размере 99,97 процентов, номинальной стоимостью 204 000 000 руб., заключенный 05.03.2012 между ЗАО "АльянсХолдинг" и ЗАО "ОПК";
недействительным соглашение о частичном прекращении обязательств зачетом, заключенное 07.03.2012 между ЗАО "АльянсХолдинг" и ЗАО "ОПК".
Апелляционный суд установил, что сделки по отчуждению ЗАО "ОПК" объектов недвижимости в уставный капитал вновь созданных обществ (ООО "Лекс-Финанс" и ООО "Петровка-Рент") и последующее отчуждение долей в них с прекращением обязательств по оплате долей путем заключения соглашения о зачете являются взаимосвязанными. Указанные сделки совершены с целью вывода недвижимости, невключения денежных средств, которые могли быть получены от продажи указанной недвижимости, в конкурсную массу, с тем, чтобы не допустить обращения на них взыскания по неисполненным обязательствам перед кредиторами ЗАО "ОПК", что свидетельствует о недобросовестном поведении и злоупотреблении правом как со стороны ЗАО "ОПК", так и иных сторон по сделкам.
Апелляционный суд установил, что взаимосвязанные сделки с недвижимостью ЗАО "ОПК" по внесению ее в уставные капиталы вновь созданных обществ и последующему отчуждению долей в пользу EMERIL HOLDINGS LTD и LIMEBURY INVESTMENT LIMITED, а также отчуждение имущества акционеру должника - ЗАО "Аренда офисов" являются притворными сделками, прикрывающими безвозмездную передачу недвижимости.
Суд установил, что ЗАО "ОПК" не получило от ЗАО "АльянсХолдинг", EMERIL HOLDINGS LTD., LIMEBURY INVESTMENT LIMITED, ЗАО "Аренда офисов" встречного предоставления за отчужденное имущество, совершенные сделки направлены на достижение тех правовых последствий, которые характерны для сделок дарения, в силу статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации являются ничтожными.
АО "Тандер", ООО "Петровка-Рент", ПАО "МОСОБЛБАНК" поданы кассационные жалобы, согласно которым ответчик и третьи лица просят постановление суда апелляционной инстанций отменить, решение суда первой инстанции оставить в силе.
Заявители жалоб полагают, что требования ЗАО "МПБ" о признании недействительными сделок, одной из сторон которых является ЗАО "АльянсХолдинг" (организация ликвидирована), подлежали прекращению на основании пункта 5 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Заявители жалоб также указали, что вопрос о недействительности сделки между ЗАО "ОПК" и ООО "Лекс-Финанс", оформленной актом приема-передачи от 16.05.2011, между ЗАО "ОПК" и ООО "Петровка-Рент", оформленной актом приема-передачи от 16.05.2011, уже являлся предметом рассмотрения по делу в„– А40-50751/12.
Определениями Арбитражного суда города Москвы от 16.10.2014, от 24.10.2014 по указанному делу конкурсному управляющему ЗАО "ОПК" Сметанину О.А. отказано в удовлетворении требований о признании недействительными указанных сделок и применения последствий их недействительности в виде возврата в конкурсную массу отчужденного имущества. Заявители жалоб полагают, что выводы судов, изложенные в названных определениях Арбитражного суда города Москвы, оставленных без изменения постановлениями Девятого арбитражного апелляционного суда, являются преюдициальными для настоящего дела.
АО "Тандер", ООО "Петровка-Рент", ПАО "МОСОБЛБАНК" в судебном заседании суда кассационной инстанции поддержали доводы своих жалоб и жалоб друг друга.
ЗАО "МПБ" возражало против удовлетворения кассационных жалоб, считая постановление Девятого арбитражного апелляционного суда законным и обоснованным.
ООО "Спектр", ООО "МаркетГрад", ООО "Дмитровка, 23" поддерживают доводы жалоб.
Представитель Кушнир не допущена к участию в судебном заседании суда кассационной инстанции, так как представленная доверенность выдана Кушнир Сметанининой на представление ее интересов как физического лица.
ЗАО "ОПК", ЗАО "Аренда офисов", Компания Лимбэри Инвестмэнт Лимитэд (LIMBERY INVESTMENTS LIMITED), Компания Эмэрил Холдингз Лимитэд (EMERIL HOLDINGS LTD), ООО "Лекс-Финанс", ЗАО "АльянсХолдинг", ООО "Редевелопмент" в судебное заседание не явились, считаются извещенными в соответствии со статьями 121 - 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о времени и месте судебного разбирательства; дело в соответствии с частью 3 статьи 284 названного Кодекса рассматривается в их отсутствие.
Письменные отзывы на жалобы не представлены.
Суд с учетом положений норм процессуального права, согласно которым суд кассационной инстанции доказательства по делу не исследует, обстоятельства по делу не устанавливает, с учетом того, что в деле участвуют несколько ответчиков, считает кассационные жалобы подлежащими рассмотрению.
Обсудив доводы кассационных жалоб, проверив в порядке статей 284, 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов в указанных судебных актах фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, кассационная инстанция пришла к выводу, что обжалуемое постановление подлежит оставлению без изменения, кассационные жалобы - без удовлетворения.
Судами установлено, что ЗАО "МПБ" является конкурсным кредитором ЗАО "ОПК" в рамках дела о банкротстве последнего в„– А40-50751/12.
Определением Арбитражного суда города Москвы от 21.11.2012 требования ЗАО "МПБ" включены в реестр требований кредиторов ЗАО "ОПК".
Судами установлено обстоятельство заключения следующих сделок:
между ЗАО "ОПК" и ООО "Лекс-Финанс", оформленной актом приема-передачи от 16.05.2011, по передаче в качестве вклада в уставный капитал ООО "Лекс-Финанс" недвижимого имущества:
нежилого помещения площадью 182 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 3, стр. 1, условный номер 36115;
нежилого помещения площадью 458,2 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Берзарина, д. 15, условный номер 49207;
нежилого помещения площадью 77,9 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Дмитровка Большая, д. 23, стр. 1, условный номер 167123;
нежилого помещения площадью 445 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, пер. Подсосенский, д. 21, стр. 1, условный номер 148127;
нежилого помещения площадью 5 953 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Дмитровка Большая, д. 23, стр. 1, условный номер 77-77-11/050/2007-223;
здания площадью 733,5 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 5, условный номер 36116;
между ЗАО "ОПК" и ООО "Петровка-Рент", оформленной актом приема-передачи от 16.05.2011, по передаче в качестве вклада в уставный капитал ООО "Петровка-Рент" недвижимого имущества:
нежилого помещения площадью 338, 3 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Петровка, д. 34, стр. 1, условный номер 7716;
здания общей площадью 210 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, Петровский бул., д. 3, стр. 3, условный номер 7715; 77:01:0001095:1055, нежилого помещения общей площадью 1 262, 3 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, Петровский бул., д. 1 стр. 1, условный номер 7713.
между ЗАО "АльянсХолдинг" и ЗАО "ОПК" договор купли-продажи от 05.03.2012 доли в уставном капитале ООО "Лекс-Финанс" в размере 99,99 процентов, номинальной стоимостью 911 000 000 руб.;
между ЗАО "АльянсХолдинг" и ЗАО "ОПК" договор купли-продажи от 05.03.2012 доли в уставном капитале ООО "Петровка-Рент" в размере 99,97 процентов, номинальной стоимостью 204 000 000 руб.
между ЗАО "АльянсХолдинг" и ЗАО "ОПК" соглашение от 07.03.2012 о частичном прекращении обязательств зачетом.
Истец заявил о недействительности вышеназванных договоров по основанию, что целью сделок являлся вывод недвижимости с тем, чтобы не допустить обращения на нее взыскания по не исполненным обязательствам перед кредиторами, в том числе перед истцом. Указанные сделки заключены в преддверии банкротства, вывод ликвидного имущества из конкурсной массы привел к ущемлению прав конкурсных кредиторов, что свидетельствует о недобросовестном поведении сторон и недействительности (ничтожности) сделок на основании статей 10, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации. Отчуждение долей в ООО "Лекс-Финанс" и ООО "Петровка-Рент" в пользу ЗАО "АльянсХолдинг", которое переоформило их на иностранные компании и ликвидировалось, совершено в целях усложнения оспаривания сделок и сокрытия информации о фактическом бенефициаре, который одновременно контролировал ЗАО "ОПК". Титул собственника на два объекта недвижимости был переведен непосредственно на акционера ЗАО "ОПК" - ЗАО "Аренда офисов". Истец заявил, что поскольку имущество при совершении цепочки взаимосвязанных сделок фактически оставалось во владении одного лица, сделки являются недействительными в силу ничтожности как мнимые по пункту 1 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации. Также имеются основания для признания взаимосвязанных сделок недействительными (ничтожными) в силу их притворности на основании пункта 2 статьи 170, пп. 4 пункта 1 статьи 575, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации как сделок, прикрывающих дарение недвижимости ЗАО "ОПК" в пользу участников ООО "Лекс-Финанс" и ООО "Петровка-Рент" - ЗАО "АльянсХолдинг", переоформившего доли на EMERIL HOLDINGS LTD., LIMEBURY INVESTMENT LIMITED.
Согласно статье 166 Гражданского кодекса Российской Федерации (в применимой к спорным правоотношениям редакции) сделка недействительна по основаниям, установленным настоящим Кодексом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).
В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 167 указанного Кодекса недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.
При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах - если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.
Согласно пункту 1 статьи 170 Кодекса мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.
В соответствии со статьей 168 Кодекса сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.
Суды установили, что Зюзиным В.М. 21.04.2011 принято решение об учреждении ООО "Лекс-Финанс" с уставным капиталом 100 000 руб.; общество зарегистрировано в ЕГРЮЛ 04.05.2011; единственным участником ООО "Лекс-Финанс" Зюзиным В.М. 16.05.2011 принято решение в„– 2 об увеличении уставного капитала до 911 000 000 руб. за счет внесения имущественного вклада третьим лицом ЗАО "Объединенная Промышленная Корпорация". В результате совершения сделки сложилось следующее распределение долей и состав участников ООО "Лекс-Финанс": ЗАО "Объединенная Промышленная Корпорация" приобретена доля в размере 99,99% номинальной стоимостью 911 000 000 руб.; Зюзин Валерий Михайлович стал обладателем доли в размере 0,01%, номинальной стоимостью 100 000 руб.
ООО "Петровка-Рент" создано и зарегистрировано в ЕГРЮЛ 04.05.2011 Сидоровым Вадимом Владимировичем. Между ЗАО "ОПК" и ООО "Петровка-Рент" 16.05.2011 заключена сделка, оформленная актом приема-передачи, согласно которой в уставный капитал ООО "Петровка-Рент" в качестве имущественного вклада за приобретаемую долю в размере 99,97% внесено недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности ЗАО "ОПК". В результате заключенной сделки, сложилось следующее соотношение долей в ООО "Петровка-Рент": ЗАО "ОПК" приобрело долю в размере 99,97%; Сидоров Вадим Владимирович - долю в размере 0,03%. При этом, учредитель при внесении в качестве вклада в уставный капитал имущества получил эквивалентный актив, в данном случае 99,97% доли в уставном капитале общества и приобрел корпоративные полномочия по управлению делами общества в порядке, установленном Федеральным законом от 08.02.1998 в„– 14-ФЗ и уставом общества.
Судами установлено, что между ЗАО "ОПК" и ЗАО "АльянсХолдинг" заключен договор от 05.03.2012 купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Лекс-Финанс", согласно которому в собственность ЗАО "АльянсХолдинг" передана доля в размере 99,99 процентов номинальной стоимостью 911 000 000 руб.
13.07.2012 доля отчуждена ЗАО "АльянсХолдинг" в пользу EMERIL HOLDINGS LTD, а затем при подаче первых заявлений об оспаривании указанных сделок в деле о банкротстве ЗАО "ОПК" в„– А40-50751/2012 и привлечении ЗАО "АльянсХолдинг" в качестве ответчиков - последнее ликвидировано.
Между ЗАО "ОПК" и ЗАО "АльянсХолдинг" заключен договор от 05.03.2012 купли-продажи доли, согласно которому в пользу ЗАО "АльянсХолдинг" продана доля в размере 99,97% в уставном капитале ООО "Петровка-Рент" номинальной стоимостью 204 000 000 руб.
13.07.2012 доля отчуждена ЗАО "АльянсХолдинг" в пользу LIMEBURY INVESTMENT LIMITED, а затем при подаче первых заявлений об оспаривании указанных сделок в деле о банкротстве ЗАО "ОПК" в„– А40-50751/2012 и привлечения ЗАО "АльянсХолдинг" в качестве ответчиков - последнее ликвидировано.
Спустя два дня после продажи ЗАО "ОПК" долей в ООО "Лекс-Финанс" и ООО "Петровка-Рент" между ЗАО "ОПК" заключено соглашение от 07.03.2012 с ЗАО "АльянсХолдинг" о частичном прекращении обязательств зачетом.
Согласно пунктам 2.1, 2.4, 2.5 соглашения прекращены обязательства ЗАО "АльянсХолдинг" по оплате стоимости доли в ООО "Лекс-Финанс" в размере 470 000 000 руб. и доли в ООО "Петровка-Рент" в размере 80 000 000 руб. взамен на частичное прекращение обязательств ЗАО "ОПК" по простому векселю серии SR 02502 на сумму 550 000 000 руб.
Апелляционный суд установил, что совокупность таких признаков, как преследование единой цели при заключении сделок, однородный предмет, непродолжительный период времени между совершением нескольких сделок, может служить основанием для квалификации сделок как взаимосвязанных.
Апелляционный суд, установил, что:
предметом сделок является имущество одного рода - активы ЗАО ОПК", состоящие из объектов недвижимости в г. Москве;
все сделки совершены в непродолжительный период: сделки по внесению в уставный капитал ООО "Лекс-Финанс" и ООО "Петровка-Рент" объектов недвижимости совершены в один день - 16.05.2011, последующие сделки по отчуждению ЗАО "ОПК" долей в указанных обществах в пользу ЗАО "АльянсХолдинг" совершены в один день - 05.03.2012, соглашение о зачете встречных обязательств заключено спустя два дня после продажи долей - 07.03.2012, отчуждение долей ЗАО "АльянсХолдинг" в пользу иностранных компаний состоялось в один день - 13.07.2012, переход титула собственника двух объектов недвижимости на акционера ЗАО "ОПК" - ЗАО "Аренда офисов" зарегистрирован в один день - 06.12.2013;
сделки совершены на аналогичных условиях;
целью совершения сделок являлся вывод активов ЗАО "ОПК" для ухода от исполнения обязательств перед кредиторами путем инициирования процедуры банкротства, о чем свидетельствуют следующие обстоятельства:
сделки носили безденежный характер, реальных денежных средств от отчуждения имущества на счет ЗАО "ОПК" не поступало;
имущество вносилось в уставные капиталы новых обществ, зарегистрированных за несколько дней до этого в одну дату - 04.05.2011;
в последующем доли в обществах проданы в один день одному покупателю - ЗАО "АльянсХолдинг", которое впоследствии ликвидировано;
конечными приобретателями долей являются оффшорные компании, приобретшие доли в одну дату - 13.07.2012, при этом сами компании зарегистрированы по одному адресу и в один день менее чем за два месяца до покупки долей - 29.05.2012;
соглашение о зачете заключено с использованием проставленного аваля на векселе, который был выдан по безвозмездной (ничтожной) сделке, датированной за месяц до первой сделки по отчуждению недвижимости;
балансовая стоимость имущества, внесенного в уставный капитал, составляла 93% от стоимости всех основных средств, принадлежащих ЗАО "ОПК", а номинальная стоимость проданных долей в уставных капиталах ООО "Петровка-Рент" и ООО "Лекс-Финанс" на общую сумму 1 115 000 000 руб. составляла более 78% балансовой стоимости активов ЗАО "ОПК". То есть, путем заключения взаимосвязанных сделок была отчуждена преобладающая часть активов, которая подлежала включению в конкурсную массу и за счет которой могла быть погашена задолженность перед кредиторами;
спустя менее одного месяца после заключения соглашения о зачете ЗАО "ОПК" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о банкротстве, которое обоснованно отсутствием денежных средств и недостаточностью имущества для расчетов с кредиторами, перед которыми накопилась значительная задолженность, признаваемая самим обществом в размере 1 176 686 964 руб. 35 коп.;
решением Арбитражного суда города Москвы от 12.02.2013 по делу в„– А40-50751/12 ЗАО "ОПК" признано несостоятельным (банкротом);
06.12.2013 право собственности на два объекта недвижимости зарегистрировано за акционером ЗАО "ОПК" - ЗАО "Аренда офисов", что свидетельствует о том, что имущество оставалось в фактической собственности лиц, контролирующих ЗАО "ОПК", на протяжении длительного времени после совершения сделок;
разумной хозяйственной цели при совершении сделок не имелось, поскольку ликвидные активы выводились в только что созданные организации, не осуществлявшие хозяйственной деятельности, ЗАО "ОПК" не получило никакой прибыли от участия в ООО "Лекс-Финанс" и ООО "Петровка-Рент";
сделки носили безденежный характер, заключались без проведения реальных денежных расчетов по счетам и не требовали от контрагентов реальных вложений - обязательства по оплате долей со стороны ЗАО "АльянсХолдинг" прекращены зачетом с использованием аваля (вексельного поручительства), проставленного ЗАО "ОПК" на ценной бумаге за месяц до первых сделок по внесению имущества в уставный капитал - 19.04.2011, при этом встречной выгоды от проставления аваля ЗАО "ОПК" не получило;
перевод прав собственности на ЗАО "Аренда офисов" 06.12.2013 произошел сразу после инициирования судебных споров в отношении имущества в рамках дела о банкротстве ЗАО "ОПК" по делу в„– А40-50751/2012. Банк 29.10.2013 обратился в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на объекты недвижимости, выведенные из активов ЗАО "ОПК", а 11.11.2013 - с заявлениями об оспаривании сделок по внесению имущества в уставные капиталы ООО "Лекс-Финанс" и ООО "Петровка-Рент". Определениями Арбитражного суда города Москвы от 12.11.2013 по делу в„– А40-50751/2012 заявления Банка об оспаривании сделок приняты к рассмотрению, вместе с тем ранее судом было вынесено определение от 30.10.2013 об отказе в принятии обеспечительных мер. В мотивировочной части указанных определений отражены объекты недвижимости, права на которые спустя месяц после публикаций судом определений перешли в собственность аффилированного ЗАО "ОПК" лица - ЗАО "Аренда офисов". Ликвидация ЗАО "АльянсХолдинг" инициирована по решению акционеров общества, датированному 21.01.2014. С заявлением о своем банкротстве ЗАО "ОПК" обратилось в Арбитражный суд города Москвы 03.04.2012, менее чем через месяц после подписания соглашения от 07.03.2012 о зачете встречных требований по оплате долей с ЗАО "АльянсХолдинг".
Установив вышеизложенные обстоятельства, апелляционный суд пришел к выводу, что оспариваемые сделки являются взаимосвязанными, в результате совершения вышеуказанных сделок отчуждены все объекты недвижимости ЗАО "ОПК" без получения в пользу общества материального эквивалента. Указанные сделки совершены с целью вывода недвижимости, невключения денежных средств, которые могли быть получены от продажи указанной недвижимости, в конкурсную массу, с тем, чтобы не допустить обращения на них взыскания по неисполненным обязательствам перед кредиторами ЗАО "ОПК", что свидетельствует о недобросовестном поведении и злоупотреблении правом как со стороны ЗАО "ОПК", так и иных сторон по сделкам.
Установив, что указанные сделки по продаже долей в обществах ООО "Лекс-Финанс" и ООО "Петровка-Рент" в пользу иностранных компаний EMERILHOLDINGSLTD и LIMEBURYINVESTMENTLIMITED, а также продажа двух объектов недвижимости от ООО "Лекс-Финанс" к акционеру ЗАО "ОПК" - ЗАО "Аренда офисов" (13% акций) привели к тому, что имущество не выбывало из фактической собственности лица ЗАО "ОПК", апелляционный суд пришел к выводу, что оспариваемые сделки совершены лишь для вида, без намерения создать соответствующие последствия на момент их совершения в виде реального отчуждения имущества третьим лицам, признал сделки недействительными в силу ничтожности как мнимые на основании пункта 1 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Согласно пункту 1 статьи 572 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом.
Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей в отношениях между коммерческими организациями (статья 575 указанного Кодекса).
Установив, что ЗАО "ОПК" не получило от ЗАО "АльянсХолдинг", EMERIL HOLDINGS LTD., LIMEBURY INVESTMENT LIMITED, ЗАО "Аренда офисов" встречного предоставления за отчужденное имущество, совершенные сделки направлены на достижение тех правовых последствий, которые характерны именно для сделок дарения, апелляционный суд счел, что сделки в силу статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации являются ничтожными.
Ссылка заявителей жалоб на судебные акты по делу в„– А40-50751/12 (определения от 16.10.2014, от 24.10.2014 по требованиям конкурсного управляющего ЗАО "ОПК" о признании недействительными сделок и применении последствий их недействительности) неосновательна, поскольку установленные по названным требованиям обстоятельства не являются преюдициальными для рассмотрения настоящего дела.
Оснований, установленных статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены обжалуемого в кассационном порядке судебного акта не имеется, в связи с чем кассационные жалобы удовлетворению не подлежит.
Руководствуясь статьями 274, 284, 286, пунктом 1 части 1 статьи 287, статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Московского округа

постановил:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29 марта 2016 года по делу в„– А40-106582/14 оставить без изменения, кассационные жалобы - без удовлетворения.

Председательствующий судья
О.И.КОМАРОВА

Судьи
Н.Д.ДЕНИСОВА
Е.А.ПЕТРОВА


------------------------------------------------------------------