АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 ноября 2016 г. по делу в„– А40-41090/16-72-348

Резолютивная часть постановления объявлена 13 декабря 2016 годаПолный текст постановления изготовлен 14 ноября 2016 года
Арбитражный суд Московского округа
в составе:
председательствующего-судьи Ананьиной Е.А.,
судей Красновой С.В., Кузнецова В.В.
при участии в заседании:
от истца (заявителя) ООО МФО "Мани Мен": не явились, извещены;
от ответчика (заинтересованного лица) Центрального Банка Российской Федерации: Авакян А.Р. (дов. в„– ДВР16-02/99 от 31.03.2016 г.);
рассмотрев 13 декабря 2016 г. в судебном заседании кассационную жалобу ООО МФО "Мани Мен"
на решение Арбитражного суда города Москвы от 19 апреля 2016 г.,
принятое судьей Немовой О.Ю.,
на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 июля 2016 г.,
принятое судьями Свиридовым В.А., Захаровым С.Л., Чеботаревой И.А.,
по делу в„– А40-41090/16-72-348
по заявлению общества с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация "Мани мен" (ОГРН 1117746442670; 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 9, оф. 1)
к Центральному банку Российской Федерации (ОГРН 1037700013020; 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12)
о признании незаконным и отмене постановления по делу об административном правонарушении,

установил:

на основании обращения Куликова П.Л., содержащего сведения о нарушении обществом с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация "Мани мен" (далее - ООО МФО "Мани мен", общество, заявитель) законодательства Российской Федерации о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях и о потребительском кредите (займе), Центральным Банком Российской Федерации (далее - Банк России) в адрес общества был направлен запрос от 26 августа 2015 г. в„– 59-2-3/26554 о предоставлении сведений и документов.
Исходя из запроса обществу надлежало представить запрошенные сведения и документы в срок не позднее 5 рабочих дней с даты его получения, а в случае их непредставления - объяснить причины с приложением документов.
Запрос получен обществом 31 августа 2015 г., о чем свидетельствует уведомление о вручении ФГУП "Почта России".
Следовательно, запрос подлежал исполнению в срок до 07 сентября 2015 г. (включительно).
Во исполнение запроса общество письмом от 04 сентября 2015 г. исх. в„– ММ-ЦБ-217-09.15 представило документы, по результатам рассмотрения которых было установлено, что заявитель не представил Правила предоставления займов (микрозаймов), утвержденных обществом в установленном порядке, на основании которых был заключен Договор в редакциях, действующих с момента заключения Договора по дату исполнения запроса (пункт 1.3 запроса).
При этом объяснения причин непредставления вышеуказанных сведений и документов, указанных в запросе с приложением подтверждающих документов, обществом также не представлены.
Таким образом, общество во исполнение запроса представило в Банк России информацию не в полном объеме.
На основании полученных данных 11 ноября 2015 г. в отношении ООО МФО "Мани мен" составлен протокол об административном правонарушении в„– АП-ПР-59-2-2-15/1580, в котором зафиксировано выявленное нарушение.
24 ноября 2015 г. вынесено постановление по делу об административном правонарушении в„– ПН-59-3-1-15/960, которым ООО МФО "Мани мен" признано виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 19.7.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП России) и ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 500 000 руб.
Считая указанное постановление незаконным, ООО МФО "Мани мен" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением к Банку России о его отмене.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 19 апреля 2016 г., оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 июля 2016 г., в удовлетворении заявленных требований отказано.
В кассационной жалобе ООО МФО "Мани мен" просит об отмене принятых по делу судебных актов, полагая, что они приняты с нарушением норм материального права, указывая на отсутствие в действиях общества состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.7.3 КоАП РФ.
Отзыв на кассационную жалобу от Банка России не поступил.
В заседании кассационной инстанции представитель Банка России с доводами кассационной жалобы не согласился.
Представитель ООО МФО "Мани мен" в заседание суда кассационной инстанции не явился.
Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, выслушав представителя Банка России, суд кассационной инстанции не находит оснований к отмене обжалуемых судебных актов.
В силу подпункта 2 пункта 3 статьи 14 Федерального закона от 02 июля 2010 г. в„– 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (далее - Закон о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организация) Банк России получает от микрофинансовых организаций необходимую информацию об их деятельности, а также бухгалтерскую (финансовую) отчетность, осуществляет надзор за выполнением микрофинансовыми организациями требований, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России.
Согласно подпункту 7 пункта 4 статьи 14 Закона о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях Банк России дает микрофинансовой организации обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений.
Банк России требует от органов управления микрофинансовой организации устранения выявленных нарушений (подпункт 6 пункта 4 статьи 14 Закона о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях).
Действия, связанные с непредставлением или нарушение порядка либо сроков представления в Банк России отчетов, уведомлений и иной информации, предусмотренной законодательством и (или) необходимой для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление информации не в полном объеме и (или) недостоверной информации, за исключением случаев, если в соответствии со страховым законодательством, законодательством Российской Федерации о кредитной кооперации, о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях и о ломбардах Банком России дается предписание об устранении нарушения страхового законодательства, законодательства Российской Федерации о кредитной кооперации, о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях и о ломбардах, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, образуют состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 19.7.3 КоАП РФ, и определена в виде наложения административного штрафа на юридических лиц в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей.
В соответствии со статьей 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.
В силу части 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушении, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта РФ предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.
Согласно части 3 статьи 211 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если при рассмотрении заявления об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности арбитражный суд установит, что решение административного органа о привлечении к административной ответственности является законным и обоснованным, суд принимает решение об отказе в удовлетворении требования заявителя.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды пришли к выводам о наличии в действиях ООО МФО "Мани мен" состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 19.7.3 КоАП РФ, поскольку обществом во исполнение запроса документы представлены не в полном объеме.
Выводы судов основаны на имеющихся в материалах дела доказательствах. Оснований для иной оценки вывода судов у суда кассационной инстанции не имеется.
Учитывая изложенные обстоятельства, суд кассационной инстанции считает обоснованным вывод судов о доказанности факта совершения ООО МФО "Мани мен" административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 19.7.3 КоАП РФ.
Каких-либо существенных нарушений процедуры привлечения общества к административной ответственности судами не установлено.
Вина ООО МФО "Мани мен" в совершении административного правонарушения установлена.
Доказательства, свидетельствующие о наличии обстоятельств непреодолимой силы и иных обстоятельств, находящихся вне контроля общества и препятствующих надлежащим образом выполнять требования законодательства, в материалы дела не представлены.
Размер штрафа соответствует санкции статьи 19.7.3 КоАП РФ.
Постановление по делу об административном правонарушении в отношении общества вынесено в пределах срока давности, установленного частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ для данной категории дел.
Принимая во внимание изложенное, суд кассационной инстанции считает обоснованным вывод судов об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований.
В кассационной жалобе общество указывает на представление необходимого документа в суд, судам представлялись доказательства о том, что конкретно данные Правила не имели никакого отношения к исследуемым Банком России вопросам, в связи с чем их отсутствие не могло осложнить деятельность контролирующего заявителя органа.
Приведенный довод не может служить основанием для отмены судебных актов, поскольку административная ответственность по статье 19.7.3 КоАП РФ наступает за предоставление информации не в полном объеме.
Довод о несоответствии размера административного штрафа совершенному правонарушению был предметом обсуждения судов, ему дана надлежащая правовая оценка, с которой суд кассационной инстанции согласен.
Принимая во внимание изложенное, кассационная инстанция не усматривает каких-либо нарушений норм материального или процессуального права, которые могли бы служить основанием к отмене обжалуемых судебных актов.
При таком положении обжалуемые судебные акты следует оставить без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.
Руководствуясь статьями 176, 284 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 19 апреля 2016 г., постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 июля 2016 г. по делу в„– А40-41090/16-72-348 оставить без изменения, кассационную жалобу ООО МФО "Мани Мен" - без удовлетворения.

Председательствующий судья
Е.А.АНАНЬИНА

Судьи
С.В.КРАСНОВА
В.В.КУЗНЕЦОВ


------------------------------------------------------------------